제19기 정기주주총회 소집공고

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제22조에 의하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

   
 
1. 일 시 : 2020년 03월 23일 (월) 오전 9시 00분
 
2. 장 소 : 서울특별시 성동구 연무장3길 21, 2F 퓨쳐켐 대회의실
 
3. 회의목적사항
 
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고
 
나. 부의안건 :
- 제1호 의안 : 제 19기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건
 
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건


(1)후보자 성명/생년월일/사외이사 여부/최대주주와의 관계/추천인/체납사실 여부/부실기업 임원 재직 여부/법령상 결격사유 유무 등

성명	생년월일	사외이사 후보자 여부	최대주주와의 관계	추천인	체납사실 여부	부실기업 임원 재직 여부	법령상 결격사유 유무
유영일	1974.06	해당없음	해당없음	이사회	해당없음	해당없음	해당없음

 
(2)후보자 주된 직업/세부 경력/해당법인과의 최근 3년간 거래내역 등

성명	주된 직업	세부경력	해당 법인과의 최근 3년간 거래내역
유영일	㈜퓨쳐켐 CFO	(前)(주)퓨쳐켐 경영기획팀장(2014.12~2016.12) (前)(주)퓨쳐켐 전략기획본부장(2017.01~2018.12) (現)(주)퓨쳐켐 CFO(2019.01~현재)	해당없음

 
- 제3호 의안 : 감사 선임의 건
 
(1)후보자 성명/생년월일/사외이사 여부/최대주주와의 관계/추천인/체납사실 여부/부실기업 임원 재직 여부/법령상 결격사유 유무 등

성명	생년월일	사외이사 후보자 여부	최대주주와의 관계	추천인	체납사실 여부	부실기업 임원 재직 여부	법령상 결격사유 유무
김철	1967.03	해당없음	해당없음	이사회	해당없음	해당없음	해당없음

 
(2)후보자 주된 직업/세부 경력/해당법인과의 최근 3년간 거래내역 등

성명	주된 직업	세부경력	해당 법인과의 최근 3년간 거래내역
김철	한경회계법인 이사	(前)한경회계법인 이사(2009.01~현재)	해당없음

 
- 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
 
- 제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건
 
 
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및
한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
 
5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
 
6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
 
가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 03월 13일 ～ 2020년 03월 22일
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행 개인용도제한용 공인 인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
 
7. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증, 인감증명서, 위임장(인감날인)
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(인감날인)



8. 기타사항
주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
 
 
※코로나바이러스19 관련 협조 안내
당사는 코로나바이러스19 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주분들은 참석 시 마스크 착용을 권장드립니다.
총회장 입구에 '디지털 온도계' 등의 장비로 총회에 참석하는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
의결권 행사가 필요하신 주주들께서는 의결권 대리행사제도를 적극적으로 활용하시기 바랍니다.