주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 
우리 회사는 정관 제22조에 의하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.








                                                                                                                                   
1. 일 시 : 2017년 03월 29일 (수) 오전 9시 30분



2. 장 소 : 서울특별시 노원구 공릉로 232 서울과학기술대학교 內 서울테크노파크 6층 스마트홀



3. 회의목적사항

가. 부의안건 :
- 제1호 의안 : 제 16기(2016.01.01 ~ 2016.12.31) 별도 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 이사선임의 건
제2-1호 의안: 사내이사신규선임의건(1명)

[사내이사 후보자]

성명	생년월	주요경력(현직포함)	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계
남규현	1973.11	(現)㈜퓨쳐켐 사업개발본부 본부장 (前)메디톡스 해외사업개발 (前)삼성 바이오사업팀 (前)오츠카 아시아/마케팅팀 포항공대 생명과학과 및 동대학원 박사졸업	이사회	없음	없음

- 제3호 의안 : 감사선임의 건

[감사 후보자]

성명	생년월	주요경력(현직포함)	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계
김철	1967.03	(現)한경회계법인 이사 (前)SK증권 IB사업부 (前)미래에셋증권 IB사업부 서울대 경영학과 및 KAIST(원) MBA 졸업	이사회	없음	없음

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
-제6호 의안: 임직원의 주식매수선택권 부여의 건



4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
가. 증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 실질주주께서는 아래의 ‘의사표시 통지서’에 의해 우편 또는 팩스의 방법으로 주주총회일 5일전까지 통지하여 주시기 바랍니다.
나. 의사표시 통지서를 송부하지 않은 주식에 대해서는 자본시장과금융투자업에관한법률 부칙(법률 제11845호,'13.5.28)에 따라 동법의 종전규정 제314조제5항에 의거하여 한국예탁결제원에 의결권 행사를 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 동법시행령 제317조 제1항에 의거하여 한국예탁결제원을 제외한 참석주식수의 찬반 비율에 따라 그림자투표방식으로 의결권을 행사하게 됩니다.
다. ‘의사표시 통지서’ 수신처
서울 영등포구 여의나루로 4길 23번지 한국예탁결제원 실질주주 의사표시 담당자앞, 팩시밀리 (02)3774-3244～5

의사표시 통지서 한국예탁결제원 귀중 본인은 2017년 03월 29일 개최하는 주식회사 퓨쳐켐의 제16기 주주총회 및 속회 또는 연회에 대하여 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항의 규정에 의거 본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.
	실질주주번호		의사표시
	주민등록번호		직접행사	대리행사	불행사
	의결권 주식수
	년 월 일 실질주주 성명 (인 또는 서명) 주소

5.전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2017년 3월 19일 ～ 2017년 3월 28일
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서




6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증, 인감증명서, 위임장(인감날인)
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(인감날인)



7. 기타사항
주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.





                                                                                                                                                 
                                       
 


DART 공시 링크: http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20170314000398