제23기 정기주주총회 소집공고
- 작성일2024/03/14 09:33
- 조회 3,277
제23기 정기주주총회 소집공고
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 정관 제22조에 의하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2024년 03월 28일 (목) 오전 9시 00분
2. 장 소 : 서울특별시 성동구 성수일로8길 59, 평화빌딩 B동 3층(성수동2가) 퓨쳐켐 대회의실
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건 :
- 제1호 의안 : 제 23기(2023.01.01.~2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
- 제3호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및
한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 18일 ~ 2024년 3월 27일
- 행사 기간 중 24시간 이용 가능
(단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(인감날인 및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증
7. 사업보고서 및 감사보고서
사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전 홈페이지에 공고할 예정입니다.
8. 기타사항
- 제23기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 소집 결의 변경에 관한 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
- 주차공간이 협소한 관계로 가급적 대중교통 이용을 부탁드립니다.
2024년 03월 13일
주식회사 퓨쳐켐
대표이사 지대윤
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 정관 제22조에 의하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2024년 03월 28일 (목) 오전 9시 00분
2. 장 소 : 서울특별시 성동구 성수일로8길 59, 평화빌딩 B동 3층(성수동2가) 퓨쳐켐 대회의실
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건 :
- 제1호 의안 : 제 23기(2023.01.01.~2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
- 제3호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및
한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 18일 ~ 2024년 3월 27일
- 행사 기간 중 24시간 이용 가능
(단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(인감날인 및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증
7. 사업보고서 및 감사보고서
사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전 홈페이지에 공고할 예정입니다.
8. 기타사항
- 제23기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 소집 결의 변경에 관한 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
- 주차공간이 협소한 관계로 가급적 대중교통 이용을 부탁드립니다.
2024년 03월 13일
주식회사 퓨쳐켐
대표이사 지대윤
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첨부파일1
[퓨쳐켐][정정]주주총회소집공고2024.03.15.pdf
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