주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 정관 제22조에 의하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


 



1. 일 시 : 2019년 03월 25일 (월) 오전 9시 00분



2. 장 소 : 서울특별시 성동구 연무장3길 21, 2F 퓨쳐켐 대회의실



3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고
나. 부의안건 :
- 제1호 의안 : 제18기(2018.01.01 ~ 2018.12.31)별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 대표이사 지대윤 중임의 건
제2-2호 의안 : 사내이사 이병세 중임의 건
제2-3호 의안 : 사내이사 길희섭 중임의 건
제2-4호 의안 : 기타비상무이사 마훈 선임의 건
제2-5호 의안 : 기타비상무이사 정준기 선임의 건

- 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
① 행사가액 : 금만이천팔백원정(12,800원)
② 부 여 일 : 2018년 12월 03일
③ 행사시기 : 부여일로부터 3년 경과후 5년이내


④ 부여 대상자 및 주식수 (전체발행주식 5,749,139주 中 1.90%)

성 명	직급	부여주식수	비고
이병세 외 50명	임직원	109,000주
총 부여주식수		109,000주

 
- 제4호 의안 : 정관변경의 건

 
- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

구분	전기(18기)	당기(19기)	비고
이사의 수	5	6
보수 한도액	500,000,000원	500,000,000원

 
- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

구분	전기(18기)	당기(19기)	비고
감사의 수	1	1
보수 한도액	10,000,000원	10,000,000원

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및
한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.



5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2019년 3월 15일 ～ 2019년 3월 24일
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서




6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증, 인감증명서, 위임장(인감날인)
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(인감날인)



7. 기타사항
주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.